公告日期：2025-12-10

证券代码：300237 证券简称：ST美晨 公告编号：2025-098

山东美晨科技集团股份有限公司

关于债权债务重组暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次交易尚需提交公司股东会审议批准和各国资方履行相关必要审批，交易能否顺利完成尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”“公司”）于 2025年 12 月 7 日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、债权债务重组概述

（一）债权债务形成的原因

1、赛石园林为公司全资子公司，前期为支持其工程项目拓展和业务开展，增厚上市公司经营业绩，根据工作需要公司向赛石园林提供部分资金支持。截至
2025 年 10 月 31 日，公司向赛石园林提供借款本息余额合计 247,790.70 万元人
民币。

2、为支持公司业务做大做强，保障上市公司可持续经营发展，公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）以及相关
国资方对公司提供部分资金支持。截至 2025 年 10 月 31 日，公司欠潍坊市国投
公司以及相关国资方借款本息余额合计 92,482.72 万元人民币（为便于债权债务重组，相关国资方拟根据需要将所持有对美晨科技相应债权转让归集至潍坊市国投公司）。

3、为充分维护公司及全体股东利益，加紧加快剥离园林业务，以进一步聚焦主责主业，增强汽车零部件主业核心竞争力，改善资产结构，优化公司财务指标，赛石园林拟将其部分应收账款、合同资产转让给潍坊市国投公司。公司聘请北京中和谊资产评估有限公司对相关资产进行了评估，其中应收账款 19 项，评

估值为 28,154.60 万元，合同资产 22 项，评估值为 64,620.71 万元，合计评估值
为 92,775.31 万元。经协商，本次纳入关联交易范围的债务人全部为地方政府（或其下属单位）、央企、地方国企，其中应收账款 16 项，评估值 26,458.53 万元，
合同资产 15 项，评估值 63,525.06 万元，合计 89,983.59 万元（自评估日至正式
签订协议前，上述资产如存在回款，资产价值将减少对应金额，具体根据正式签订协议时，赛石园林应收账款和合同资产的资产价值确定），本次应收账款、合同资产债权转让后，赛石园林不再享有对前述应收账款以及合同资产的权利。债权债务重组后，赛石园林用上述资产代美晨科技偿还其欠潍坊市国投公司以及相关国资方的借款本息，同时减少赛石园林对美晨科技对应金额的欠款。

（二）关联关系说明

潍坊市国投公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）履行的审议程序

本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过；公司第六届董事会第十六次
会议以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于债权债务重组
暨关联交易的议案》。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准和各国资方履行相关必要审批，该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

企业名称：潍坊市国有资产投资控股有限公司

法定代表人：江波

注册资本：21,338 万元人民币

统一社会信用代码：91370700MA3RYF281A

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省潍坊市高新区新城街道清新社区东风东街 4899 号金融广场商务中心 10 号办公综合楼 805 号

主营业务：以自有资金对高新技术项目及基础设施建设项目进行投资、管理
融租赁、融资租赁）；项目管理及咨询服务，组织企业展览展示。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为潍坊市国有资产管理运营集团有限公司（目前正进行股东变更程序，变更后股东为潍坊市国有资产监督管理委员会），实控人为潍坊市国有资产监督管理委员会。

2、历史沿革、主要业务状况

潍坊市国投公司是由潍坊市人民政府出资设立，授权潍坊市国有资产监督管理委员会履行出资人职责的市属国有企业，注册资本 21,338 万元。潍坊市国投公司成立后积极发挥国有资本投资导向、结构调整和资本经营的职能，不断盘活存量、优化增量，促进国有资产资本化和国有资本证券化，提升国有资本运营质量与效益，实现国有资本价值最大化。

3、财务状况
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。