公告日期：2025-04-22

山东美晨科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈祥义）

本人于 2021 年 5 月份被聘任为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美
晨科技”或“公司”）独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人基本情况

陈祥义先生，中国社会科学院博士研究生，经济学博士（师从著名金融学家，中国社科院原副院长、学部委员，国家金融与发展实验室理事长李扬教授），中国社科院大学、北师大、山东大学、兰州大学、首都经贸大学、北方工业大学等6 校硕士研究生导师，曾先后获得兰州大学工商管理硕士，清华大学五道口金融学院金融方向硕士、北京大学光华管理学院高级工商管理硕士等学位。对于资本市场、并购重组、资产评估、公司治理、企业风控和发展战略等方面有一定研究。曾任天安人寿保险公司监事长、经济日报集团证券日报社常务副总、经报证券日报投资管理公司常务副总经理职务，曾获得经济日报集团先进工作者称号。现任北京高粱私募基金公司创始人。第四届、第五届中央和国家机关青联委员（2009年—2019 年）。2021 年 5 月至今，任美晨科技独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、 独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会的情况

2024 年度，本人严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》相关规定和要求，2024 年度，公司共召开股东会 8 次，董事会 11 次，本人
出席公司股东会 8 次，出席董事会 11 次，其中以现场方式出席董事会 3 次，以
通讯方式出席董事会 8 次，对董事会涉及的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人出席参加独立董事专门会议 3 次，参与董事会战略委员会 5
次、参与薪酬与考核委员会 2 次、参与提名委员会各 4 次，并就相关事项进行了讨论和审议，与各位委员或其他独立董事达成一致意见后报送公司董事会。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流。作为公司董事会审计委员会成员，针对 2023 年度公司年度审计事项与会计师事务所、公司财务负责人等进行了沟通，就年度审计计划、人员配备等各方面进行了讨论分析，并持续关注年度审计进程以及会计师事务所对公司年度审计意见。

（五）维护投资者合法权益情况

1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2、报告期内，本人及时与公司管理层进行沟通，了解公司经营管理情况，积极监督公司经营管理活动，监督对公司董事会、股东会决议执行情况，切实维护公司以及股东的合法利益。

3、作为公司独立董事，本人始终注重个人专业发展和能力提升，认真学习证监会、交易所相关监管规则，积极参加培训，提高对公司以及投资者合法权益的保护意识。

作为公司独立董事，2024 年，本人充分发挥独立董事作用，累计现场工作达15 个工作日，除参加现场会议外，还通过对公司生产现场考察、与管理层现场沟通的方式积极了解公司经营情况和财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响；积极参加监管机构及公司组织的各种培训，不断更新专业知识。通过以上方式，不断加深对公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。

2024 年，本人履职过程中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。