公告日期：2025-11-11

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-064
深圳市方直科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司定于 2025 年 11 月 27 日召开 2025
年第三次临时股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 9 楼方直科技会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于收购北京执象科技发展有限责任公

1.00 非累积投票提案 √

司 100%股权暨关联交易的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

4、上述议案涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托对其应当回避的议案进行投票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2025 年 11 月 26 日（上午 09:00—下午 17:00）

2、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 9楼）

3、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 11 月 26 日 17:00 前传真或送
达公司证券部，逾期无效……
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