公告日期：2025-05-13

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-022
深圳市方直科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名黄元忠先生、陈克让先生、张文凯先生及乔东斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名傅冠强先生、王翔宇先生及邬克强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”，
王翔宇先生于 2021 年 10 月 26 日开始担任公司独立董事，王翔宇先生的本次任期为自
股东大会审议通过之日起至 2027 年 10 月 25 日止。上述独立董事候选人均已取得独立
董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履
行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 13 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

黄元忠先生，汉族，1964 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
华中科技大学计算机系，硕士研究生，高级工程师。曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司副总经理，自 1993 年深圳市方直科技有限公司设立以来，长期担任执行董事、总经理、董事长等职务，全面负责公司的运营管理和研发工作，系公司首席技术官。现任深圳市科技专家委员会成员，广东省高层次人才评审专家、深圳市南山区科技专家、北京理工大学珠海学院计算机学院客座教授、广东省特支计划创业领军人才、深圳市南山区“领航 A 类人才”，现任本公司董事长。

黄元忠先生持有公司股份 37,032,935 股，占公司总股份的 14.71%，是公司实际控
制人，与公司股东黄晓峰先生、陈克让先生为一致行动人。除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系；2022 年 6 月，被深圳证券交易所给予一次通报批评的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

陈克让先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学计算机系，香港中文大学 FMBA。曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司技术部经理，长期负责子公司连邦信息的总体运营管理工作，担任连邦信息总经理，历任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事。

陈克让先生持有公司股份 26,2……
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