公告日期：2025-04-12

浙江开尔新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称“《规范运作》”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行法律法规所赋予监事的各项职责和义务，依法对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议执行情况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，有效发挥了监事会的职能，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1 2024 年 4 第五届监事会 5、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>
月 1 日 第八次会议 的议案》

6、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

7、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

8、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2 2024 年 4 第五届监事会 1、《关于<公司 2024 年第一季度报告全文>的议案》
月 26 日 第九次（临时）

会议

3 2024 年 8 第五届监事会 1、《关于<公司 2024 年半年度报告全文及摘要>的议
月 9 日 第十次会议 案》

2024年10 第五届监事会

4 月 29 日 第十一次（临 1、《关于<公司 2024 年第三季度报告全文>的议案》
时）会议

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见

2024 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会会议以及股东大会，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监督与核查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，对公司股东大会和董事会的召集召开及决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行监督和检查。监事会认为：公司法人治理结构完善，公司董事会及股东大会的运作规范，公司的经营决策程序合法合规；公司董事及高级管理人员工作认真负责，能积极落实董事会及股东大会的各项决议，不存在违反法律、违规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过听取财务部门工作汇报、审议公司定期报告、审阅会计师事务所出具的年度审计报告等方式，对公司 2024 年度的财务状况进行了有效的监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报表的编制符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告能够合理、真实、准确、完整地反映公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。