公告日期：2025-04-12

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-005
浙江开尔新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届董事会第十四次会议于2025年3月31日以电子邮件方式或专人送达方式发出会议通知。

2、本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。

3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。

4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理邢翰学先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。
2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会通过了《2024 年度董事会报告》，本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》第三、第四节。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2024 年度，公司实现营业总收入 44,859.96 万元，同比下降 27.05%，实现营
业利润 2,619.40 万元，同比下降 66.57%，实现利润总额 2,547.88 万元，同比下
降 67.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,373.04 万元，同比下降 68.10%。报告期末，公司总资产 134,733.45 万元，同比下降 7.31%，归属于上市公司股东的净资产 114,026.19 万元，同比增长 1.69%。

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。

4、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
的编制程序、内容与格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未发生泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利益，在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司 2024 年度利润
分配预案拟定为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 503,171,090 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.14 元（含税），共计分配现金股利7,044,395.26 元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。
经审……
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