公告日期：2025-10-27

山东金城医药集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为完善山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范经营层行为，确保公司生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关有关法律、行政法规、规范性文件及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 本细则所称总裁及高级管理人员是指公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。

第二章 总裁的聘任和解聘

第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会根据总裁的推荐予以聘任或解聘。

董事可受聘兼任总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。

第四条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，期限届满后连聘可以连任。
第五条 总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。

第三章 总裁办公会议制度

第六条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度。

总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，对董事会负责并向董事会报告。
第七条 总裁办公会由公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员组成。必要时，可以邀请其他人员参加会议。

第八条 总裁办公会议的内容：

（一）研究决定公司科研开发、生产、营销等经营方案；

（二）研究决定公司内部管理机构设置方案；

（三）研究股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案的实施方法；
（四）传达有关文件、指示、决定以及董事会决议，制订贯彻落实的措施、方法；

（五）组织实施股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案；

（六）制订、修改、完善公司的经营方针、政策、规章制度；

（七）听取各部门、子公司工作报告和汇报，研究、部署和总结公司工作；
（八）编制审定工作要点和工作计划、重要奖惩决定，公司财务预、决算方案；

（九）其他需要总裁办公会议审议研究的事项。

第九条 总裁办公会可根据实际需要，由总裁或受总裁委托的其他高级管理人员召集并主持。有下列情况的，应立即召开：

（一）董事会提议时；

（二）总裁认为必要时；

（三）有重要的经营管理事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件可能对公司利益造成重大影响时。

第十条 总裁办公会议的议题由分管该议题的副总裁或其他管理人员提出，由办公室负责汇总议题。会议按照“谁主责，谁发起”的原则，由专业部门分管负责人准备议题汇报材料，报总裁确认后，由办公室组织召开。办公室负责通知会议召开的时间、地点，至少提前一天通知与会人员。会议主持人可根据需要确定有关人员列席会议。

第十一条 总裁办公会议在讨论涉及办公会议成员个人议题时，当事人应当回避。

第十二条 会议应由三分之二以上应参会人员出席方可举行，如有特殊情况不能参加会议的人员，必须事前请假，并经会议召集人许可；会议期间未经会议主持人批准，不得中途退席。

第十三条 会议实行集体研究、集体决策，参会人员全面讨论，充分发表意见。总裁办公会的决定事项需以会议纪要或决议的形式作出的，由办公室专人根据会议审议决策结果起草会议纪要或决议，经半数以上总裁办公会成员阅签后生效，并向董事会报备重大事项决议。达到董事会、股东会审议标准的事项，总裁
办公会形成会议决议意见后，由办公室转交证券部，并提请董事会、股东会审议。
第十四条 参加总裁办公会议的人员要严格执行保密纪律，不得私自泄露、传播秘密级会议内容和议定事项。

第十五条 各责任单位或部门应根据总裁办公会决议的具体要求及时落实，并将进展情况及时反馈给总裁。

第四章 总裁及其他高级管理人员的职责及分工

第十六条 公司总裁应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行忠实义务和勤勉义务。

第十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置和人员配置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五……
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