公告日期：2025-03-28

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-022
山东金城医药集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 22 日召开
公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:30

（2） 网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二），其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二）
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日（星期二）
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）

7、出席对象：

（1）与股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号（会议中心）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《<2024 年年度报告>及其摘要》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 √

6.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

7.00 关于预计 2025 年度担保额度的议案 √

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通
过，具体内容请见公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场……
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