公告日期：2025-11-07

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-109
深圳市洲明科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过
了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）
下午 15：00 召开 2025 年第五次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第五次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋会议室。

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于为全资子公司 Unilumin 非累积投票提案 √

Germany GmbH 提供担保的议案》

2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公 非累积投票提案 √

司章程>的议案》

2、提案具体内容

上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11
月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-110）。

3、其他说明

（1）以上提案均为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2……
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