公告日期：2025-04-22

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-034
深圳市洲明科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于
2025 年 4 月 8 日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事黄镇茂先
生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议以现场方式表决审议相关议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法独立行使职权，勤勉尽责地履行了法律和股东所赋予的权利和义务。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》的 “第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经提名与薪酬考核委员会提议，拟定公司董事、监事、高级管理人员2025年度的基本薪酬方案如下：

（1）在本公司任职的非独立董事、高级管理人员按公司所在管理岗位领薪（薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动）；（2）除监事会主席外，每位监事额外发放2.4万元/年（含税）津贴；监事会主席发放6万元/年（含税）津贴，直至任期届满；（3）未在本公司直接任职的非独立董事发放10万元/年（含税）津贴，独立董事发放12万元/年（含税）津贴，均按月平均发放。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润99,886,342.81元，加上期初未分配利润1,840,833,666.12元，提取法定盈余公积4,617,256.41元，扣除2023年度利润分配54,387,040.44元，2024年期末公司合并报表实际可供分配利润1,881,715,712.08元。截至2024年12月31
日，母公司可供股东分配的利润为1,337,895,367.69元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 公 司 2024 年 ……
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