公告日期：2025-04-22

深圳市洲明科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和 股东所赋予的职责和义务，认真执行战略计划，推动公司各项业务发展，保持公 司经营的稳健运行。

现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入77.74亿元，同比增长4.90%；实现归属 于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比下滑30.86%。

二、报告期内董事会的工作情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之 一。董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员会，各委员会根 据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

1、公司董事会于2024年共召开了9次会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责， 能够独立、客观的履行职责。会议的召开与表决程序均符合《证券法》及《公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召开情况具体如下表所示：

序号 会议时间 审议议案事项 决议情况

第五届董事会第十三次会议：

1 2024 年 1 月 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 通过
17 日 2、《关于聘任公司副总经理的议案》

3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024 年 2 月 第五届董事会第十四次会议：

2 22 日 1、《关于公司回购股份方案的议案》 通过
2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

序号 会议时间 审议议案事项 决议情况

第五届董事会第十五次会议：

1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议

案》

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

6、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

7、《关于<2023 年度审计报告>的议案》

8、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

9、《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项审计说明>的议案》

10、《关于<2023 年度计提资产减值准备及核销资产>的议案》

11、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

12、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

及 2024 年度薪酬方案的议案》

13、《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常

2024 年 4 月 关联交易预……
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