公告日期：2025-04-03

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2025-009
深圳市洲明科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 4 月 18 日（星期五）下午 16：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 16:00。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：惠州市惠阳区大亚湾西区龙盛五路 3 号洲明科技园会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票

提案

1.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 √

（草案）及其摘要的议案》

2.00 《关于深圳市洲明科技股份有限公司第六期员工持股计划 √

管理办法的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理第六期员工持股 √

计划相关事宜的议案》

2、提案具体内容

上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

3、其他说明

（1）以上提案均为普通表决提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权……
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