公告日期：2025-12-29

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-052
债券代码：123059 债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无更改、否决的议案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合
的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，现场会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30
在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。本次会议通知于 2025 年 12 月 12 日在中国证监会指定信息披露网站公
告。

出席本次会议的股东及股东代表 180 人，代表股份 94,949,600 股，占公司
总股本的 21.3710%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份92,094,320 股，占公司总股本的 20.7283%；通过网络投票的股东 179 人，代表股份 2,855,280 股，占公司总股本的 0.6427%。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长林静颖女士主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。会议由北京市岳成律师事务所刘佳音律师和杨林律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

1、《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决结果为：同意 94,003,930 股，占出席会议有表决权股份总数的99.0040％；反对 836,770 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8813％；弃权108,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147％。

其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,909,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.8800%；反对 836,770 股，占出席会议中小股东所持股份的29.3061％；弃权 108,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8140％。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决结果为：同意 93,316,030 股，占出席会议有表决权股份总数的98.2795％；反对 1,524,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6058％；弃权 108,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147％。

其中出席会议的中小股东表决结果为：同意 1,221,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.7877％；反对 1,524,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.3983％；弃权 108,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8140％。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决结果为：同意 93,266,430 股，占出席会议有表决权股份总数的98.2273％；反对 1,574,270 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6580％；弃权 108,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147％。

其中出席会议的中小股东表决结果为：同意1,172,110股，占出席会议中小股东所持股份的41.0506％；反对1,574,270股，占出席会议中小股东所持股份的55.1354％；弃权108,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.8140％。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市岳成律师事务所指派的刘佳音律师和杨林律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司20……
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