公告日期：2025-05-09

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2025-030
张家港富瑞特种装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议通知于2025年4月12日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年5月8日（星期四）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月8日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事姜琰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

2、会议出席情况

（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数331人，代表股份72,009,030股，占公司总股本的12.2911%（股权登记日总股本585,861,549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共5人，代表股份47,827,000股，占公司总股本的
8.1635%；参加网络投票的股东及股东代表共326人，代表股份24,182,030股，占公司总股本的4.1276%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计326人，代表股份24,182,030股，占公司总股本的4.1276%。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、李昱程律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份数 71,217,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9010%；反对股份数 488,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6781%；弃权股份数 303,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4209%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 23,390,630 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 32.4829%；反对股份数 488,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6781%；弃权股份数 303,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4209%。

该议案审议通过。

2、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股份数 71,291,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0040%；反对股份数 409,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5683%；弃权股份数 308,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4277%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 23,464,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 32.5860%；反对股份数 409,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5683%；弃权股份数 308,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4277%。

该议案审议通过。

3、《2024 年年度报告全文及摘要》

总数的 0.5698%；弃权股份数 279,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3881%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 23,492,230 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 32.6240%；反对股份数 410,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5698%；弃权股份数 279,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3881%。

该议案审议通过。

4、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意股份数 71,308,130 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0266%；反对股份数 423,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5887%；弃权股份数 277,00……
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