公告日期：2025-12-02

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-079
上海钢联电子商务股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案类型

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立 非累积投票提案 √

董事的议案》

2.00 《关于调整公司及下属子公司相互借款暨 非累积投票提案 √

关联交易相关事项的议案》

3.00 《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联 非累积投票提案 √

交易相关事项的议案》

4.00 《关于调整钢银电商向钢联物联网借款暨 非累积投票提案 √

关联交易相关事项的议案》

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过。上述议案详见公司

2025 年 12 月 2 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日-12 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持……
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