公告日期：2025-11-26

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-118
上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第六十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简“公司”）于 2025 年 11 月 22 日
以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第六十五次（临时）会议的通知，定
于 2025 年 11 月 26 日召开第八届董事会第六十五次（临时）会议。

2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次董事会会议
于 2025 年 11 月 26 日上午 9：45 以现场结合通讯方式召开并表决。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《上海金力泰化工股份有限公司章程》《关于变更注册资本并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度
的公告》（公告编号：2025-120）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理制度，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，结合《公司章程》修订情况，公司修订及制定部分治理制度。

出席会议的董事对相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17《关于修……
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