公告日期：2025-11-26

上海金力泰化工股份有限公司

章

程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则......4
第二章 公司经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人...... 11
第三节 股东会的一般规定...... 12
第四节 股东会的召集......15
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开......18
第七节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事会......24
第一节 董事......24
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......32
第四节 董事会专门委员会...... 35
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 36

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第八章 通知和公告......43
第一节 通知......43
第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算......45
第十章 修改章程......47
第十一章 附则......47

第一章 总则

第一条 为维护上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由上海金力泰涂料化工有限公司整体变更设立的股份有限公司，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91310000631789714J。

第三条 公司于2011年5月12日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕693号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,700万股，于2011年5月31日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称为：上海金力泰化工股份有限公司。

公司英文名称为：Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd.

第五条 公司住所为：上海市奉贤区楚工路 139 号，邮政编码为：201417

第六条 公司注册资本为人民币 47,542.96 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 公司经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：以“创造一个永不生锈的缤纷世界”为愿景，以“成就一家以技术为导向的、国际化的、提供表面处理方案的民族企业”为使命，促进公司全面发展，使全体股东的投资获得合理的回报，并创造良好的社会效益。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：制造、加工高性能涂料产品、溶剂、添加剂，销售自产产品，在国内外提供相关的技术咨询和售后服务，从事相关化工材料和涂料产品的进出口贸易（成品油等特殊化学品除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一……
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