公告日期：2025-11-26

上海金力泰化工股份有限公司

印章管理制度

第一章 总则

第一条 为规范对上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理和使用中的不规范行为，以有效维护公司利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司的实际情况，特制定《上海金力泰化工股份有限公司印章管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度适用于公司及子公司印章的管理和使用。

第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务印鉴专用章、董事会印章、高级管理人员签名章、部门印章等具有法律效力的印章。

第四条 公司印章管理实行统一刻制、分级保管、线上审批、责任到人的原则。公司法律监察部在本制度框架内制定相应的《印章管理实施细则》，报董事会审议通过后施行。

第二章 印章的适用范围

第五条 公司公章：适用于以公司（子公司）名义上报国家机关、市区政府部门或行政部门的重要公函和文件，以公司（子公司）名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同等具有法律约束力的文件等。

第六条 法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、协议、合同、法定代表人或授权代表人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。

第七条 合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协议、合同等具有法律约束力的文件。

第八条 财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、作为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司（子公司）财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务凭证等。

第九条 董事会印章：适用于以公司董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。

第十条 高级管理人员签名章：适用于经公司高级管理人员批准或授权，以公司高级管理人员名义签名的各类文件。

第十一条 部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用，不签署对外文件，对外不具备法律效力。

第十二条 公司其他印章根据相关法律、法规、《公司章程》及相关内部治理制度进行管理。

第三章 印章的刻制与启用

第十三条 印章的刻制由公司（子公司）行政部统一负责。公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印章。

第十四条 需刻章的部门提出申请，填写《印章刻制申请单》，经过规定的审批程序后，由公司（子公司）行政部根据具体规格要求统一安排刻制。

第十五条 印章刻制的审批权限：

（一）公司（子公司）公章的刻制，由公司（子公司）行政部提出申请，经公司（子公司）总裁审核后，报董事长审批；

（二）公司（子公司）合同专用章、财务印鉴专用章、高级管理人员签名章的刻制，由公司（子公司）行政部提出申请，公司（子公司）总裁审批；

（三）公司（子公司）法定代表人印章的刻制，由公司（子公司）行政部提出申请，公司（子公司）法定代表人审批；

（四）董事会印章的刻制，由公司董事会办公室提出申请，董事长审批；
（五）部门印章的刻制由使用部门提出申请，由部门负责人审批后报行政部备案。

第十六条 公司行政部应严格按照印章刻制备案程序，到当地公安机关领取刻章卡，并进行备案。

第十七条 印章刻制完成后，行政部应留存印模，发布印章启用通知，明确印章全称、启用日期、保管责任人等信息。

第十八条 印章刻制完毕后，由公司行政部办理领取手续，并根据本制度第四章规定的保管职责，组织完成印章从行政部向相应印章保管部门的移交。所有印章的移交均需填写《印章移交登记表》，由移交人、接收人、监交人（通常为移交方和接收方的部门负责人或其指定人员）共同签字确认，并留存印模。

第四章 印章的保管

第十九条 董事会印章由公司董事会授权董事会秘书保管。财务印鉴专用章的保管部门为公司财务部。合同专用章的保管部门为公司行政部。部门印章的保管由各使用部门指定专人保管。公司（子公司）公章、法定代表人印章、高级管理人员签名章等其他印章的保管部门为公司法律监察部。

第二十条 自各类印章启用之日起，各印章保管部门和印章保管人员将承担该印章保管、使用的管理责任，因印章保管、使用违反本制度，给公司（子公司）权益造成损害的，公司法律监察部有权追究该印章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。