公告日期：2025-04-23

烟台正海磁性材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及公司《章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查。

现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下：

（一）五届监事会第十六次会议

公司五届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开，应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《2023 年度监事会工作报告》

2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年度内部控制自我评价报告》

5、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于修订公司<章程>的议案》

10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

11、《关于续聘会计师事务所的议案》

（二）五届监事会第十七次会议

公司五届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2024 年第一季度报告全文》

（三）五届监事会第十八次会议

公司五届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（四）五届监事会第十九次会议

公司五届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开，应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2024 年第三季度报告全文》

2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

3、《关于控股子公司经营优化及业务收缩的议案》

4、《关于推动“质量回报双提升”行动方案的议案》

（五）五届监事会第二十次会议

公司五届监事会第二十次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室召开，应参会监事 3
人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、监事会发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，对公司的规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，并发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召集召开程序、决议事项及决策执行和公司董事及高级管理人员的履职情况进行了有效监督
和检查。公司董事会和股东大会运作规范、决策程序合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东合法利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务体系和财务状况进行了检查，认为：公司的财务体系完善、制度健全，财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。报告期内审议的财务相关报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内……
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