公告日期：2025-04-23

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-04
债券代码：123169 债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第二次会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。董事高波、史丙强以现场方式参加，董事王庆凯、李志强、许月莉、倪霆、金福海、张志红、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”。公司 2024 年度独立董事王吉法、程永峰、李伟金提交了2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2024 年年度报告的提示性公告》及《2024年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度审计报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2024 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议通过《2024 年度社会责任报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，保荐机构出具了专项核查意见，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关审查意见……
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