公告日期：2025-04-19

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-019
北京君正集成电路股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2025年5月12日（星期一）下午15:00召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

5.00 审议《2024 年度利润分配方案》 √

6.00 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 审议《关于募集资金投资项目变更的议案》 √

8.00 逐项审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公 √作为投票对象的
司章程>及部分制度的议案》 子议案数：（5）

8.01 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章 √

程>的议案》

8.02 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司股 √

东大会议事规则>的议案》

8.03 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司董 √

事会议事规则>的议案》

8.04 审议《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司独 √

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