公告日期：2025-04-19

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2025-010
北京君正集成电路股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 7 日以通讯方式送达。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了董事长兼总经理刘强先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会和股东大会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》 “第三节管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、 审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

董事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。该议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、 审议通过《2024 年度利润分配方案》

根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 第
XYZH/2025BJAB2B0246 号《审计报告》，2024 年度母公司实现净利润236,885,850.27 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 366,202,096.74 元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金23,873,759.76 元后，母公司累计可供分配利润为 298,051,669.04 元，合并财务报表累计可供分配利润为 2,650,924,865.43 元，公司资本公积金为 8,896,578,634.19元。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟以 2024
年 12 月 31 日总股本 481,569,911 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），共分配现金股利 48,156,991.1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。若 2024 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议并发表了明确同意意见，《关于2024 年度利润分配方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0……
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