公告日期：2025-04-19

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-016
科大智能科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月7日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总裁所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度
公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2025 年工作计划切实可行。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》，同时公司第五届董事会独立董事陈晓漫先生、吕勇军先生、卢贤榕女士分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》的具体内容详
见 2025 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的相关公告。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业总收入 273,852.30 万元，较上年同期下降 11.72%；
营业利润为 7,350.65 万元，较上年同期增长 151.46%；归属于上市公司股东的净利润为 7,003.53 万元，较上年同期增长 154.79%。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：

经核查，我们认为公司《2024 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2024 年度财务决算报告》提交董事会进行审议。

董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

监事会对该事项发表了审核意见，《2024 年度财务决算报告》及监事会所发
表意见的具体内容详见 2025 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2024年度报告及2024年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2024年度的生产经营管理情况，并编制了《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：

经核查，我们认为公司《2024年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》提交董事会
进行审议。

董事会认为，公司编制《2024年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对该事项发表了审核意见，《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》和监事会所发表意见的具体内容详见2025年4月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露……
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