公告日期：2025-04-19

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-018
科大智能科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次年度股东大会的召开经公司第六届董事会第二次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2025年5月12日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件

2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限

公司会议室。

二、会议审议事项

股东大会议案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度报告及 2024 年度报告摘要>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度对外担保额度的议案》 √

9.00 《关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》 √

10.00 《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 √

《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款并办理 √

11.00

工商变更登记的议案》

12.00 《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 √

13.00 《关……
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