公告日期：2025-11-06

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-66

广东银禧科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况，存在审议未通过议案的情况，议案二《关于修订＜公司章程＞的议案》，议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案四《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》未获通过。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 11 月 6 日下午 15:30。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 11 月 6 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 6
日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）

3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第六届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长谭文钊先生。

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份 16,387,342 股，占公司有表决权股份总数的 3.4590%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的 0%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 417 人，代表有表决权的股份 73,946,196 股，占公司有表决权股份总数的 15.6085%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 417 人，代表有表决权的股份73,946,196 股，占公司股份总数的 15.6085%。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决结果

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议了以下议案：

1、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

总表决情况：

同意 58,019,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 64.2282%；
反对 7,875,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7179%；弃权24,438,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 27.0539%。

中小股东总表决情况：

同意 41,632,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3008%；反对 7,875,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6499%；弃权 24,438,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.0493%。

本议案获得通过。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 24,002,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5705%；
反对 65,852,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.8988%；弃权479,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5307%。

中小股东总表决情况：

同意 7,614,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2976%；反对 65,852,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0541%；弃权 479,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6483%。

本议案未获得通过。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 23,977,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5433%；
反对 65,146,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.1174%；弃权1,209,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3393%。

中小股东总表决……
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