公告日期：2025-11-18

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-031
武汉金运激光股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无否决议案情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开日期、时间：2025 年 11 月 18 日

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 3:00；

（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

5、会议主持人：董事长梁萍女士

6、会议出席情况：

出席本次会议的本公司股东及授权代表共 74 人，代表股份54,787,632 股，占公司有表决权股份总数的 36.2352%。其中，参加现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共 2 人，代表公司股份 54,447,270股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.0101%；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 72 人，代表公司股份 340,362 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.2251%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意 54,751,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9347%；
反对 34,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0628%；弃权 1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 304,560 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.4812%；反对 34,402 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1075%；弃权 1,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4113%。

该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意54,757,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9447%；反对28,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；弃权1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意310,060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0971%；反对28,902股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4915%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

该议案涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上
通过。

2.02《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意54,757,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9447%；反对28,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0528%；弃权1,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者表决情况为：同意310,060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.0971%；反对28,902股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4915%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4113%。

2.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 54,751,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9347%；
反对 34,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0628%；弃……
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