公告日期：2025-10-29

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-029
武汉金运激光股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人，即于 2025 年 11 月 12 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6楼会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2.09 《关于修订<会计事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、其他说明

（1）上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具……
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