公告日期：2025-05-08

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-018

武汉金运激光股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第七次会议审议通过，定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度

股东大会，现将具体事项通知如下：会议通知已于 2025 年 4 月 22 日

在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于召开
2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013））。本次会议
将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关
事项再次提示通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2024 年年

度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议同
意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 3:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年5月13日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年

5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（周三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人，即于 2025 年 5 月 7 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他 √

关联方资金占用情况的专项说明的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬 √

方案的议案》

7.00 ……
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