公告日期：2026-02-02

鸿利智汇集团股份有限公司

章 程

二〇二六年一月

第一章 总 则

第一条 为维护鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党鸿利智汇集团股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中国共产党章程》( 以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广州市鸿利光电子有限公司整体变更发起设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91440101761932988M 。

第三条 公司于 2011 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会‘证监许可[2011]626
号’核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3100 万股，于 2011 年 5 月 18 日在深圳
证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：鸿利智汇集团股份有限公司

公司英文名称： Hongli Zhihui Group Co.,Ltd.。

第五条 公司住所：广州市花都区花东镇先科一路 1 号，邮政编码：510890。

第六条 公司注册资本为人民币 707,943,506.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。本章程所称高级管理人员所指总裁、副总裁分别同《公司法》第二百六十五条规定的高级管理人员所指经理、副经理具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：

以服务满意为理念、以市场需求为导向、以科技创新为手段、以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，实现公司稳步、持续发展，使全体股东获得良好的经济效益，繁荣社会经济。

第十四条 公司经营范围是：

光电子器件及其他电子器件制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器件附件及其他照明器具制造；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；能源管理服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)。(具体经营项目请登陆国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司于 20……
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