公告日期：2025-08-27

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-048

鸿利智汇集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开的第
六届董事会第五次会议的决议，公司将于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时
股东会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开本次股东会的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第
五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 2:30

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

2、提案审议及披露情况

（1）上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。