公告日期：2025-11-13

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-066
安徽安利材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姚和平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 108 人，代表股份 81,526,975 股，
占公司有表决权股份总数的 37.5723％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份 53,223,875
股，占公司有表决权股份总数的 24.5286％；通过网络投票的股东 97 人，代表股份 28,303,100 股，占公司有表决权股份总数的 13.0437％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 97 人，代表股份 4,180,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.9268％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,157,700 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4552％；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共96 人，代表股份 1,023,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4715％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意81,343,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750％；反对179,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小股东总表决情况：同意3,997,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6133％；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2910％；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意81,343,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750％；反对179,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。

中小股东总表决情况：同意3,997,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6133％；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2910％；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上审议通过。

3、审议《关于修订……
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