公告日期：2025-10-28

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-063
安徽安利材料科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七
届董事会第十次会议书面通知已于 2025 年 10 月 17 日以电话、即时通讯等方式
向各董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午在公司行政楼九楼会议室，
以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，
其中独立董事 4 人；董事陈茂祥、黄万里，独立董事赵惠芳以远程视频方式参会；
董事杨滁光、独立董事周乾以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚
和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽安利材
料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2025 年第三季度报告》全文具体内容详见刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。

2025 年第三季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG
委员会的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会和公司治理(ESG)管理水平，健全公司ESG管理体系，并结合当前行业发展趋势及公司实际情况，经董事会审议，同意公司将“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，在原职责基础上增加ESG管理职责等内容，本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整战略发展委员会暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
该事项已经战略发展委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，并结合公司实际情况，经董事会审议，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司第七届监事会履行职责至本次修订后的《公司章程》经股东会审议通过之日止。与之相关的《安徽安利材料科技股份有限公司监事会议事规则》亦将同步废止。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整战略发展委员会暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》、《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程（2025年10月）》。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，经董事会审议，同意对部分治理制度进行同步修订和制定。
1、修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果:表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票……
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