公告日期：2025-10-28

安徽安利材料科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定公司总经理工作细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第三条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等为公司高级管理人员。
第四条 公司副总经理、财务总监等高级管理人员对总经理负责，协助总经理开展工作。

第二章 总经理及其他高级管理人员的任免

第五条 公司设总经理一人，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。

根据工作需要，公司可实行轮值总经理制度，轮值总经理由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘，任职时间原则上不超过一年，连选可以连任。轮值总经理根据《公司章程》及本制度行使总经理相应职权，履行总经理相应的职责，承担《公司法》及公司相关法律法规规定的义务；轮值总经理向董事会负责并报告工作。

第六条 公司设副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。董事会秘书
由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘；副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。

根据工作需要，总经理可以在副总经理中指定一名常务副总经理或执行总经理，牵头组织协调公司有关日常工作，并可视情况在副总经理中进行调整。常务副总经理、执行总经理对总经理负责。

第七条 总经理及副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员每届任期三年，聘期届满后，经续聘可以连任。

第三章 总经理的职责与权限

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）组织拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）组织拟订公司基本管理制度；

（五）组织制定公司规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）组织拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定聘用或者解聘除公司高级管理人员以外的职工；

（九）《公司章程》或者董事会授予的其它职权。

总经理列席董事会会议。

第九条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务，接受董事会的监督管理。

公司高级管理人员应谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：

（一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；

（二）以诚信原则对公司董事会负责；

（三）执行公司股东会、董事会决议；

（四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第十条 总经理因故暂时不能履行职责时，指定一名副总经理代行职务。

第十一条 董事会秘书按照法律法规、《创业板上市规则》等相关规定履行职责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜；公司副总经理及其他高级管理人员按各自的分工对总经理负责，并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。

第十二条 根据公司日常生产经营需要，总经理的决策权限如下：

（一）占公司最近一期经审计的净资产5%以下的单项固定资产投资，或连续十二个月内占公司最近一期经审计的净资产8%以下的固定资产投资；

（二）单项不超过500万元、年度累计金额不超过2000万元的固定资产处置事项（包括租入、租出、核销、清理或变卖等处置行为）；

（三）签订单笔销售和采购合同金额在最近一期经审计的公司年营业收入10%以下的由总经理批准，单笔销售和采购合同金额超过最近一期经审计的公司年营业收入10%以上、50%以……
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