公告日期：2025-05-08

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-032
安徽安利材料科技股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：本公司董事会

5、会议主持人：董事长姚和平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 140 人，代表股份 84,648,535 股，
占公司有表决权股份总数的 39.5870％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 48,530,275
股，占公司有表决权股份总数的 22.6958％；通过网络投票的股东 126 人，代表股份 36,118,260 股，占公司有表决权股份总数的 16.8912%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 129 人，代表股份 8,901,060 股，占公司有表决权股份总数的 4.1627%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 62,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0294%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共125 人，代表股份 8,838,260 股，占公司有表决权股份总数的 4.1333%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽天禾律师事务所的见证律师等出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意84,023,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2613％；反对598,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7065％；弃权27,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％。

中小股东总表决情况：同意8,275,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9750％；反对598,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权27,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3067％。

表决结果：通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意84,010,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权39,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470％。

中小股东表决情况：同意8,263,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8346％；反对598,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7183％；弃权39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4471％。

表决结果：通过。

3、审议《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意84,021,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2598％；反对598,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7065％；弃权28,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％。

中小股东总表决情况：同意8,274,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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