公告日期：2025-04-15

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-017
安徽安利材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过，决
定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年度股东会，公司独立董事将在本次年
度股东会上进行述职，有关情况具体如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第七届董事会第五次会
议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于2025年度向金融机构申请贷款及抵押担 √

保的议案》

8.00 《关于2025年度为控股子公司银行授信……
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