公告日期：2025-05-10

镇江东方电热科技股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定 ......7

第二节 控股股东和实际控制人 ......10

第三节 股东会的一般规定 ......12

第四节 股东会的召集 ......15

第五节 股东会的提案与通知 ......16

第六节 股东会的召开 ......18

第七节 股东会的表决和决议 ......21
第五章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定 ......25

第二节 董事会 ......28

第三节 独立董事 ......32

第四节 董事会专门委员会 ......35
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任 ......42

第八章 通知和公告 ...... 42

第一节 通知......42

第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算 ......45
第十章 修改章程...... 47
第十一章 附则...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系在镇江市东方制冷空调设备配件有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，于2009年8月31日在江苏省镇江工商行政管理局注册登记，于2015年12月30日在江苏省镇江工商行政管理局变更登记，取得统一社会信用代码为：91321100718698874L的营业执照。

第四条 公司于2011年4月28日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]624号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2300万股；并经深圳证券交易所深证上[2011]150号文批准，公司股票于2011年5月18日在深圳证券交易所创业板上市。

2012年5月21日，公司2011年年度股东大会通过了《关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，转增后公司总股本增至19773.6万股。

2014年9月11日，公司2014年第一次临时股东大会通过了《关于2014年半年度资本公积转增股本的议案》，转增后公司总股本增至39547.2万股。

2014年9月11日，公司2014年第一次临时股东大会通过了《关于2014年度非公开发行股票的议案》。公司于2015年11月18日完成非公开发行股票事项，新增的59,347,181股股份于2015年12月1日上市交易，公司总股本增至45481.9181万股。

2016年4月22日，公司2015年年度股东大会通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，转增后公司总股本增至127349.3707万股。

2020年12月28日，公司2020年第二次临时股东大会通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》。公司于2021年9月30日完成资金募集，本次新增的167,722,975股股份于2021年11月1日上市交易，公司总股本增至144121.6681万股。

2022年5月17日，公司2021年度股东大会通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。公司于2022年9月14日完成资金募集，本次新增的46,489,859股股份于2022年9月28日上市交易，公司总股本增至148770.6540万股。
2023年12月4日，公司2023年第三次临时股东大会通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司于2024年2月19日完成9,729,60……
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