公告日期：2025-05-10

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-036
镇江东方电热科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）以现
场表决结合网络投票的方式召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日的交易时间，
即 9：15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 26 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号公司科技楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 ……
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