公告日期：2025-05-10

镇江东方电热科技股份有限公司

董事会工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，制定本工作细则。

第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股
东会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，依照法律、行政法规和《公司章程》规定行使职权；董事会对股东会负责。

第二章 董事的任职资格和职权

第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董
事。

第四条 董事任职资格与条件：

（一）符合国家法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定，能切实维护公司和股东权益；

（二）熟悉国家经济政策和有关法律、法规，具备履行职务所必需的专业知识、组织、管理能力、工作经验等；

（三）《公司法》第 178 条规定的情形及被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的人、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限未满的，不得担任公司董事。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第五条 选聘独立董事，除符合董事任职资格与条件外，还应当遵照法律、
行政法规、证券监管部门和《公司章程》的有关规定。

第六条 董事选举产生与更换：

（一）非职工代表董事由股东会选举产生或者更换，职工代表董事由职工代表大会选举产生或者更换。董事每届任期三年；董事任期届满，可连选连任；
（二）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年；

（三）董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；

（四）在每届任期过程中增、补选的董事，该董事任期为当届董事会的剩余任期，即从该董事就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；

（五）董事任期届满董事会未及时换届改选，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定，履行其董事职务至换届改选；
（六）董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

（七）董事在任期届满以前，可由股东会解除其职务；无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

（八）董事选聘程序应规范、透明，保证董事选聘的公开、公平、公正；选聘董事应当遵照下列程序：

1、董事会提名委员会按规定标准和程序广泛征求意见，进行审查与考核、向董事会推选，经董事会审议通过，提交股东会表决；

2、董事会应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；

3、董事候选人应该在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人资料真实完整，并保证当选后切实履行董事职能。

4、公司选举董事采用累积投票制。

（九）董事应在股东会决议通过后立即就职。

第七条 董事享有以下职权：

（一）对公司的经营管理情况享有知情权，并依法发表意见或提出建议；
（二）三分之一以上董事联名提议召开临时董事会会议；

（三）出席董事会会议，并行使表决权；

（四）出席股东大会，并可就公司经营管理事项提出建议和质询；

（五）经董事会授权，代表董事会处理公司事项，签订重大合同；

（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》所赋予的其他权利。

第八条 独立董事除享有第七条董事一般职权外，还享有如下特别职权：
（一）向董事会提议召开临时股东会；

（二）提议召开董事会；

（三）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（四）依法公开向股东征集投票权；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，相关费用由公司承担。

第九条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审
议：

（一……
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