公告日期：2025-04-24

镇江东方电热科技股份有限公司

独立董事许良虎先生 2024 年度述职报告

本人许良虎，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会独立董事；2024 年 11 月 18 日董事会换届后担任公司第六届董事会
独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、本人基本情况

本人许良虎，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，中国注册会计师非执业会员，江苏大学副教授。2001 年 6 月至 2006
年 6 月，任江苏大学工商管理学院会计系副主任；2006 年 6 月至 2014 年 6 月，
任江苏大学财经学院会计系主任；2014 年 6 月至 2017 年 6 月，任江苏大学会计
专业硕士学位（MPAcc）教育中心执行副主任兼中心办公室主任；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。兼任上海宏达新材料股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，本人以现场方
式出席 6 次，以通讯方式出席 4 次；本人认真审阅了董事会相关议案，并基于自身专业知识提供适当意见，尽到了勤勉尽责义务。2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人均现场出席。

2024 年度，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审批程序，内容真实合法有效，故本人对 2024 年度出席的董事会所审议事项均表示赞同，未提出异议、反对和弃权的意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况

1、任职董事会专门委员会工作情况

（1）2024 年度，公司共召开 8 次审计委员会会议，本人以现场方式出席 2
次，以通讯方式出席 6 次。作为公司审计委员会委员，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和公司《董事会专门委员会工作细则》的规定参加会议，根据公司的实际情况，对公司财务报表、内部控制、聘请审计机构、募集资金使用、审计部工作计划及工作总结等事项进行认真讨论，重点分析并提出相应建议，切实履行审计委员会委员职责，并对所有议案投了赞成票。

（2）2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人以通讯表决
方式出席。作为薪酬与考核委员会委员，根据公司 2023 年度经营目标完成情况，对照公司相关绩效考核规定和公司审议批准的薪酬发放标准，综合考虑各董事、高管的职责分工予以绩效考核，本人认为：2023 年度公司全体董事、高级管理人员的实际薪酬发放金额符合既定发放标准；对照公司规定的 2023 年员工持股计划的个人考核标准，本人认为：2023 年度，参与公司 2023 年员工持股计划的董事、高级管理人员均达到业绩考核标准。

（3）2024 年度，公司共召开 4 次提名委员会会议，本人以现场方式出席 1
次，以通讯方式出席 3 次。作为提名委员会主任委员，本人主持了所有提名委员会会议，审核了拟任公司董事及高级管理人员的履历和提名程序，本人认为：公司董事及高级管理人员提名符合相关法律法规，没有损害中小股东的情况，符合公司的利益。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人以现场方式和通讯方
式各出席 1 次。独立董事专门会议对公司预计 2024 年度日常关联交易事项、收
购镇江日进科技有限公司 55%股权事项进行了审议，本人对相关事项进行了审查，并对所有议案投了赞成票。

3、行使特别职权情况

（1）未有提议召开董事会情况发生；

（2）未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；

（3）未有独立聘请中介机构的情况发生；

（4）……
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