公告日期：2025-04-24

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-018
镇江东方电热科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025
年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子
邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中朱晓龙以通讯表决方式出席会议，其余董事均现场出席，公司所有监事和高级管理人员列席会议，董事长谭伟主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司董事会在 2024 年度各项工作的开展
情况以及对股东大会决议的执行情况。

公司 2024 年度任职独立董事孔玉生、万洪亮、许良虎向董事会递交了《2024 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2024 年年度报告》
相关章节。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

2024 年度财务报表已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议以全体成员过半数的方
式审议通过。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2024 年年度报告全
文》及《公司 2024 年年度报告摘要》。《公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》上。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年，公司共实现营业收入 37.11 亿元，
同比下降9.62%；营业利润3.85亿元，同比下降51.64%；利润总额3.89亿元，同比下降50.29%；归属于上市公司股东的净利润 3.18 亿元，同比下降 50.62%。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2024 年度财务决算
报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为：报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，规范内部控制，加强内控执行，公司的内部控制制度运行总体保持了较好的有效性。

此事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议以全体成员过半数的方式审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第 ZA11176 号《镇江东方电
热科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2024 年度内部控制
自我评价报告及相关意见的公告》。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事……
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