公告日期：2025-04-24

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-019
镇江东方电热科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025
年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或
电话通知形式送达所有监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规、行政规章和《公
司章程》及《监事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2024 年度监事会工
作报告》。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的公司《2024 年年度报告全
文》及公司《2024 年年度报告摘要》。公司《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》上。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和
经营成果。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2024 年度财务决算
报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和实施状况，公司内部控制是有效的，对该评价报告没有异议。

保荐机构东方证券股份有限公司出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第 ZA11176 号《镇江东方电
热科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：2024 年，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，严格管理和规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构东方证券股份有限公司出具了专项核查意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2025]第 ZA11183 号《镇江东方电
热科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。