公告日期：2025-11-12

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-093
山东日科化学股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更合资公司投资项目的议案》 非累积投票提案 √

《关于控股股东及一致行动人拟相应调整

2.00 非累积投票提案 √

自愿性承诺的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》同时经公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

《关于控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案》需获得本次股东会的批准，关联股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）（更名前为：“股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）”）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限公司需对此议案进行回避表决。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间

现场登记：2025 年 11 月 27 日 13:50—14:20

2、登记地点

山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

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