公告日期：2025-10-23

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-079
山东日科化学股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的通知在2025年10月18日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》

公司董事在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2025
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年
第三季度报告》（公告编号：2025-081）。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所 相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监
事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露……
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