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发表于 2025-10-22 18:39:08 股吧网页版
日科化学:山东日科化学股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-10-23


证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2025-083
山东日科化学股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、公司董事会认为,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 11 月 10 日 14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025 年 11 月 03 日

7、出席对象:

(1)截至 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后,在中国登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权,股东本人不能亲自参加会议的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

11.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

12.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

13.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √

案》

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同时经公司第六届监事会第八次会议……
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