公告日期：2025-05-15

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-048
山东日科化学股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025年5月15日下午14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长田志龙先生。

6、会议的出席情况

（1）本次会议出席的股东或股东代理人共107名，合计持有股份144,541,305股，占公司股份总数的31.0733%。其中，出席现场会议的股东7人，合计持有股份131,783,742股，占公司股份总数的28.3307%；通过网络投票的股
东100人，合计持有股份12,757,563股，占公司股份总数的2.7426%。

（2）出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共104人，合计持有股份16,297,236股，占公司股份总数的3.5036%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、会议审议事项

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 143,265,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1174％；反对 1,129,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7811％；弃权146,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,021,585 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1726％；反对 1,129,051 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9279％；弃权 146,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.8995％。

2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 143,265,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1174 ％；反对 1,130,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7818％；弃权 145,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,021,585 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1726％；反对 1,130,051 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9340％；弃权 145,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.8934％。

3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 143,267,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1188 ％；反对 1,130,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7818％；弃权 143,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0993％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 15,023,585 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.1849％；反对 1,130,051 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 6.9340％；弃权 143,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.8811％。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。