公告日期：2025-04-30

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-040
山东日科化学股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的通知在2025年4月27日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2025年4月30日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

为配合实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司拟将 2024 年 5 月回购完
成的股份原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于公司股权激励计划”。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更回 购股份用途的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根 据相关法律法规拟定了《山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要，拟向激励对象实施本激励计
划。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

关联董事田志龙先生、孙小中先生、徐鹏先生对此议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《山东日科化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事田志龙先生、孙小中先生、徐鹏先生对此议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括但不限于：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；

6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；

8）授权董事会根据公司本激励计……
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