公告日期：2025-04-18

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-022
山东日科化学股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的通知在2025年4月7日以通讯方式发出。

2、第六届董事会第二次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。

4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2024 年年度报告全文》。

独立董事朱明江先生、冯圣玉先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年
度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年度经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2024年度，公司实现营业收入3,518,393,513.02元，比上年同期增加38.64%。实现归属于上市公司股东的净利润-68,161,215.83元。公司资产质量良好，财务状况健康。

与会董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润
-68,161,215.83元，母公司2024年度实现净利润59,542,316.99元；截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1,129,199,015.47元，母公司未分配利润为
645,767,240.15元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，结合公司资金现状和实际经营需要，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司2024年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

《2024年度财务报告》已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。