公告日期：2025-04-18

山东日科化学股份有限公司

公司章程

二〇二五年四月

目录

...... 1

...... 3

...... 3

...... 3

...... 6

...... 7

...... 8

...... 8

...... 11

...... 14

...... 15

...... 17

...... 20

...... 24

...... 25

...... 28

...... 31

...... 37

...... 39

...... 40

...... 40

...... 41

...... 43

...... 43

...... 47

...... 47

...... 48

...... 48

...... 49

...... 49

...... 49

...... 50

...... 52

...... 53

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于2009年9月28日以发起方式设立；在昌乐县市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91370700757497098J。

第三条 公司于2011年4月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股35,000,000股，于2011年5月11日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。

第四条 公司注册名称为山东日科化学股份有限公司，英文名称为ShandongRikeChemical Co.,Ltd。

第五条 公司住所为昌乐县英轩街3999号1号楼，邮政编码为262400。

第六条 公司注册资本为人民币464,902,614元。

公司股东会通过增加或者减少注册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项作出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工依法组织工会开展活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行民主管理。公司设立中国共产党组织，开展党的活动。公司应当为工会活动、党组织活动提供必要的条件。

第十二条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 公司可以依法设立分公司、子公司。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。