公告日期：2025-04-18

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-023
山东日科化学股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知在 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出。

2、公司第六届监事会第二次会议，于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现
场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》

与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2024年度，公司实现营业收入3,518,393,513.02元，比上年同期增加38.64%。实现归属于上市公司股东的净利润-68,161,215.83 元。公司资产质量良好，财务状况健康。

与会监事一致认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-
68,161,215.83元，母公司2024年度实现净利润59,542,316.99元；截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为1,129,199,015.47元，母公司未分配利润为
645,767,240.15元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度发生亏损，结合公司资金现状和实际经营需要，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已根据法律法规的相关要求和自身的实际情况，建立了较
法、有效，在所有重大方面，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资
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