公告日期：2025-04-18

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-037
山东日科化学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会是 2024 年年度股东会。

2、本次股东会的召集人是公司董事会。

公司第六届董事会第二次会议于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024
年年度股东会。

3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如 同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票
包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（周四）

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国
登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股 东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 √

7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 ……
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